Με την από 22.7.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό ΓΕΜΗ 7256201000 σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 10.9.2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγησιλάου αριθ. 8, ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTER, κτίριο Ε03, 5ος όροφος, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2023 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρίας σε μέλη της διοίκησης της εταιρίας σύμφωνα με το αρθ. 114 του Νόμου 4548/2018.
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως η με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει με εκπρόσωπο στη Συνέλευση οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα εκπροσώπησης όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της εταιρίας. Για τον διορισμό εκπροσώπου αρκεί επιστολή του μετόχου προς την εταιρία με ιδιόχειρη υπογραφή.
Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 23.9.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο.
Χαλάνδρι 22 Ιουλίου 2024
Κατ’ εξουσιοδότηση του ΔΣ
Δημήτριος Τρύφων
Πρόεδρος ΔΣ
